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上海捣毁特大“话务引流”黑灰产业链

热点 · 2023-06-02 13:47:40
上海捣毁特大“话务引流”黑灰产业链 全国百余城市同时行动抓获犯罪嫌疑人500余名

上海捣毁特大“话务引流”黑灰产业链

□ 本报记者 余东明 张海燕

近日,上海警方从一起冒充客服的诈骗案件入手,经过层层分析、研判梳理后,发现一个隐藏在全国各地的特大“话务引流”黑灰产业链团伙。在公安部刑侦局的统一指挥下,上海警方组织1000余名警力赴全国24省份、百余个城市,抓获犯罪嫌疑人500余名,查扣冻结涉案资金380余万元,查获电脑、手机等作案设备720余台。

据悉,此案是迄今为止全国范围内“话务引流”环节打击力度最大的一次行动。

高频境外来电引关注

今年3月初,上海市公安局浦东分局反诈中心对今年以来电信网络诈骗案件进行统一梳理研判发现,在一起电信网络诈骗案中,一境外来电高频次联系被害人,且冒充客服人员多次对其他被害人进行引流,进而由诈骗分子实施诈骗。

随着进一步调查,民警发现该电话登录位置和来电显示看似在境外,实际上就在国内,是诈骗团伙使用虚拟号码拨打的电话。

当接电话用户问及“为什么是国外电话”时,诈骗团伙回答说:“由于我们客户较多,电话忙不过来,用网络电话给您致电,所以会显示其他地区号码。”当被害人说“没有在这个机构交过费用”时,诈骗团伙则回应称:“这边查到您在教育机构交过费用,现在可以退款,您加QQ群办理一下。”由此,“话务引流”一步步引导被害人掉入诈骗陷阱。

在此案中,大多数被害人有过在相关教育机构消费或金融投资经历,犯罪嫌疑人在用非法手段取得被害人信息后,针对被害人经历,进行诱导式引流,进而实施诈骗,被害人一不小心就会上当受骗。

企业化管理实施诈骗

根据掌握的信息,上海市公安局刑侦总队会同浦东警方迅速成立专案组开展溯源、深挖,梳理掌握了该黑灰产业链上的主要组织层级架构,从上到下分为核心成员、“组长”“质检员”“话务员”(客服)等不同层级。

其中,核心成员薛某、顾某某、包某某负责对接境外诈骗团伙,从境外获取潜在被害人的名单和电话信息,并将名单分包给下层“组长”。“组长”负责在网络招聘平台发布招聘信息,招募兼职“话务员”,他们也是群主或群管理员,拥有数个群组,管理招募群内有空的工作人员“上班”。

一些应聘者看到“兼职在家轻轻松松”“打打电话就能赚钱”等诱惑十足的字眼,便报名成为“话务员”。在上岗前,“组长”会对新“话务员”进行培训、传授话术,组织其运用境外虚拟话务软件给“潜在客户”拨打电话,引流到指定聊天群。而这些“话务员”“上班”时只负责打电话,使用不同话术,在“游戏客服”“机构客服”“平台客服”等角色中无缝切换,每日达到8小时至10小时通话时长后,日结薪资200元左右,如果成功引流1人至聊天群,便能获得5元至10元提成。

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